监管机构黑名单

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經紀商

CySEC繼續打擊違規網站，對5家實體發出警告

塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）告知投資者，以下網站未獲得授權，不能提供投資服務和/或開展投資活動。 •edrfinancialltd.com •ipo-experts.com •firstbtcfx.com •hycmcapitalmarkets.com •aglotrade.com CySEC敦促投資者在與投資公司開展業務之前查閱其網站，确定相關實體是否有提供投資服務和/或投資活動的授權。...

Fazzaco 2022-12-08 18:06:21
經紀商

持續打擊！意大利CONSOB封禁非法金融網站數量上升至809家

負責監管意大利金融市場的監管機構NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）近日發布警告，禁止4個未經适當授權提供金融服務的新網站。以下是這4個網站的詳細信息： BCSolutionsLimited（網站：https://euroinvestpartner.com，相關網頁：https://webtrader.euroinvestpartner.com和https:...

Fazzaco 2022-12-02 18:05:55
經紀商

持續打擊非法網站！比利時FSMA對CoinDesk克隆網站發出警告

根據過去幾周收到的消費者投訴，比利時金融服務和市場管理局（FSMA）更新了在比利時市場運營的欺詐在線交易平台名單，其中包括加密貨币交易所CoinDesk的克隆網站。這些交易平台試圖通過在社交媒體上發布虛假廣告來激起消費者的好奇心。交易平台也使用“名人”效應或者通過移動應用程序來引誘受害者。 FSMA表示，以下新型交易平台均屬可疑網站： ApexCryptoLive(apexcryptolive....

Fazzaco 2022-11-25 10:05:04
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FINMA拒絕FTX的交易牌照申請

加密貨币交易所FTX正被各國的監管機構擠兌。零界财經獲悉，FTX的歐洲分支機構FTXEurope在瑞士的交易牌照申請已被拒絕。零界财經2022年度名人堂評選提名已開啓（點此提名）！ FTXEurope位于蘇黎世，該公司曾向瑞士銀行監管機構Finma申請所謂的“有組織交易系統”牌照，但被該監管機構拒絕。此外，FTXEurope于9月獲得的塞浦路斯投資公司（CIF）牌照也已于11月11日被暫停。 ...

Fazzaco 2022-11-22 10:05:00
經紀商

CONSOB繼續打擊非法網站，封禁網站已達792個！

負責監管意大利金融市場的監管機構NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）已下令封鎖7個非法提供金融服務的網站。零界财經2022年度名人堂評選提名已開啓（點此提名）！依據《增長法令》，也即2019年6月28日第58号法律第36條第2款授予的權力，CONSOB可以封鎖在意大利非法提供金融服務的網站。 7個被封鎖的網站詳情如下： "SmartTradeCfd"（網站...

Fazzaco 2022-11-07 18:04:50
經紀商

CySEC繼續打擊違規網站，對5個實體發出警告

塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）告知投資者，以下網站未獲得授權，不能提供投資服務和/或開展投資活動。零界财經2022年度名人堂評選提名已開啓（點此提名）！ rcebanque.com winnexconsulting.com roboticsforex.com goldenburgfunds.com onecapitalinvest.co CySEC敦促投資者在與投資公司開展業務之前查閱其網...

Fazzaco 2022-11-05 10:05:05
經紀商

CONSOB再封禁5個非法金融網站，總數達785個！

負責監管意大利金融市場的監管機構NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）已下令封鎖5個非法提供金融服務的網站。零界财經2022年度名人堂評選提名已開啓（點此提名）！依據《增長法令》，也即2019年6月28日第58号法律第36條第2款授予的權力，CONSOB可以封鎖在意大利非法提供金融服務的網站。 5個被封鎖的網站詳情如下： "Clearpoint-fin/Cl...

Fazzaco 2022-10-29 10:04:40
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CONSOB繼續打擊非法網站，封禁網站已達780個！

負責監管意大利金融市場的監管機構NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）已下令封鎖6個非法提供金融服務的網站。彙賢聚能，引領發展！零界财經2022年度名人堂評選活動即将重磅開啓依據《增長法令》，也即2019年6月28日第58号法律第36條第2款授予的權力，CONSOB可以封鎖在意大利非法提供金融服務的網站。 6個被封鎖的網站詳情如下： CMSLtd（網站www...

Fazzaco 2022-10-21 18:04:35
經紀商

金融委員會将Align Invest列入警告名單

獨立外部争端解決（EDR）組織金融委員會（FinancialCommission）宣布，将經紀商AlignInvest（AlignInvestLimited）加入警告名單，因爲委員會最近收到投資者關于這家公司及其相關網站的投訴。彙賢聚能，引領發展！零界财經2022年度名人堂評選活動即将重磅開啓在審查該經紀商的客戶提交的信息後，該委員會已經确定，AlignInvest确有投資詐騙嫌疑。因此，金...

Fazzaco 2022-10-18 10:04:33
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持續打擊！意大利CONSOB封禁非法金融網站數量上升至768家

負責監管意大利金融市場的監管機構NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）近日發布警告，禁止6個未經适當授權提供金融服務的新網站。以下是這6個網站的詳細信息： ChartistakeMarketsLtd（網站：https://chartistake.com，相關網頁：https://clientzone.chartistake.com）； TheActiveTra...

Fazzaco 2022-10-08 18:04:31
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金融委員會将Mining Global Crypto納入“黑名單”

貨币對獨立外部争端解決機構金融委員會（FinancialCommission）宣布将經紀商MiningGlobalCrypto（MiningGlobalCryptoLTD）列入其“黑名單”。 PointNine業務發展經理ChristinaBarbash專訪：如何在未來創建一家成功的經紀商—技術的運用至關重要金融委員會稱已收到相關交易者關于MiningGlobalCrypto公司及其相關網站的投...

Fazzaco 2022-10-04 18:04:21
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金融委員會将Experts FX Trader納入“黑名單”

貨币對獨立外部争端解決機構金融委員會（FinancialCommission）宣布将經紀商ExpertsFXTrader列入其“黑名單”。 PointNine業務發展經理ChristinaBarbash專訪：如何在未來創建一家成功的經紀商—技術的運用至關重要金融委員會稱已收到相關交易者關于ExpertsFXTrader公司及其相關網站的投訴信息。在審查了該經紀商的潛在客戶提交的資料後，金融委員...

Fazzaco 2022-10-01 18:04:15
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香港證監會對“唱高散貨”集團采取行動後檢控13人

繼較早前香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）與警方對一個組織嚴密的“唱高散貨”集團采取聯合行動後，有13名嫌疑人被控以多項刑事罪行。 PointNine業務發展經理ChristinaBarbash專訪：如何在未來創建一家成功的經紀商—技術的運用至關重要在上述嫌疑人中，五人被控串謀詐騙及串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反普通法、《證券及期貨條例》第300條以及《刑事罪行條例》...

Fazzaco 2022-10-01 10:04:11
經紀商

CONSOB再封禁4個非法金融網站，總數達762個！

負責監管意大利金融市場的監管機構NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）已下令封鎖4個非法提供金融服務的網站。 PointNine業務發展經理ChristinaBarbash專訪：如何在未來創建一家成功的經紀商—技術的運用至關重要依據《增長法令》，也即2019年6月28日第58号法律第36條第2款授予的權力，CONSOB可以封鎖在意大利非法提供金融服務的網站。 ...

Fazzaco 2022-09-30 10:04:12
經紀商

持續打擊！意大利CONSOB封禁非法金融網站數量上升至758家

負責監管意大利金融市場的監管機構NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）近日發布警告，禁止4個未經适當授權提供金融服務的新網站。以下是這4個網站的詳細信息： “XTBINVESTING”（網站：www.xtbinvesting.io，相關網頁：https://client.xtbinvesting.io）； “InvestUnionLtd”（網站：www.inv...

Fazzaco 2022-09-23 18:03:57
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FCA警告加密交易所FTX未經授權經營

英國金融行爲監管局（FCA）最近發布了對著名加密貨币交易所FTX的警告，稱該公司在沒有獲得必要授權的情況下在英國提供服務。 FCA表示："這家公司沒有得到我們的授權就向英國客戶提供服務，你将無法獲得金融申訴專員服務，或受到金融服務補償計劃（FSCS）的保護，因此，如果出了問題，你不太可能拿回你的資金。” FCA還表示："如果你使用授權公司，能否獲得金融申訴專員服務和FSCS保護将取決于你的投資和公...

Fazzaco 2022-09-20 10:03:50
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CONSOB警告5家非法金融網站，任命Enrico Ajello爲新任總幹事

負責監管意大利金融市場的監管機構NasionaleperleSocietàelaBorsa（CONSOB）已下令封鎖5個非法提供金融服務的網站。依據《增長法令》，也即2019年6月28日第58号法律第36條第2款授予的權力，CONSOB可以封鎖在意大利非法提供金融服務的網站。 5個被封鎖的網站詳情如下： OlympusbrokersLtd(網站www.olympusbrokers.com); U...

Fazzaco 2022-09-16 10:04:19
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金融委員會将BitcoinTradePro納入“黑名單”

貨币對獨立外部争端解決機構金融委員會（FinancialCommission）宣布将經紀商BitcoinTradePro（BitcoinTradeProLimited）列入其“黑名單”。金融委員會稱已收到相關交易者關于BitcoinTradePro公司及其相關網站的投訴信息。在審查了該經紀商的潛在客戶提交的資料後，金融委員會認爲該公司及相關網站可能存在欺騙、詐騙交易者和投資者的嫌疑。因此，金...

Fazzaco 2022-09-15 18:03:42
經紀商

FCA黑名單更新！新“上榜” 20家未授權公司

英國金融行爲監管局（FCA）近日對20家未授權公司發出警告，因爲這些公司在未獲得牌照的情況下在英國管轄範圍内招攬客戶。根據FCA警告，上述20家公司的詳細信息如下： 1、Elite-bonds.com 地址：5TrinidadGardens,Dagenham,ENGLAND,RM109YA 電話：07405710500 郵箱：admin@elite-bonds.com 網站：Elite-bond...

Fazzaco 2022-09-13 10:03:40
經紀商

金融委員會将BitFxTradez納入“黑名單”

貨币對獨立外部争端解決機構金融委員會（FinancialCommission）宣布将經紀商BitFxTradez列入其“黑名單”。金融委員會稱已收到相關交易者關于BitFxTradez公司及其相關網站的投訴信息。在審查了該經紀商的潛在客戶提交的資料後，金融委員會認爲該公司及相關網站可能存在欺騙、詐騙交易者和投資者的嫌疑。因此，金融委員會建議交易者和投資者不要與該公司或是在社交媒體上通過私人消...

Fazzaco 2022-09-06 10:05:59