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反洗钱屡屡失败!FCA对桑坦德银行英国分行处以超1.07亿英镑罚款
英国金融行为监管局(FCA)对桑坦德银行英国分行(SantanderUK)处以107793300英镑的罚款,原因是该银行的反洗钱控制措施存在严重漏洞,已对其客户造成了影响。 FCA调查发现,2012年12月31日至2017年10月18日期间,SantanderUK未能妥善监督和管理其反洗钱系统,严重影响了其对56万多名企业账户的监督。 在一个案例中,一位新客户在上述期间在该银行开设了一个小型翻译公...
Fazzaco
2022-12-10 10:05:29
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桑坦德企业与投资银行和软件技术提供商SAP达成合作伙伴关系
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Fazzaco
2022-07-27 10:02:25
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桑坦德银行提拔Pierre Habis为首席消费者和数字转型官
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Fazzaco
2022-06-10 18:01:19
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