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      AUSTRAC对Entain Group Pty Ltd进行执法调查

      澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已开始对EntainGroupPtyLtd进行执法调查，调查的重点是该实体是否遵守了《反洗钱和反恐怖主义融资法》规定的义务。 AUSTRAC首席执行官NicoleRose指出，所有报告实体都必须认真对待他们在打击严重和有组织犯罪方面的作用。 报告实体有责任确保他们识别、评估和管理洗钱和恐怖主义融资的风险，制定适当的程序并投入必要的资源，以履行其反洗钱和反...
      Fazzaco 2022-09-13 10:03:45

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