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开曼CIMA查询

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  外汇监管提示


  经工作人员核实,开曼群岛金融管理局(简称“CIMA”)监管外汇。


  外汇公司名单


  受监管的持牌外汇经纪商共25家


  

  机构简介


  机构性质:政府机构


  机构介绍:CIMA是于1997年1月1日依照金融法成立的一个法人团体。开曼以维护加强开曼群岛国际金融中心的名声为出发点,充分利用团队里的高技术人才以及最新技术实施高效的监管,保持货币的稳定性,包括对货币实施审慎管理。


  机构职能


  (1)货币——开曼群岛货币的发行赎回以及货币储备的管理;


  (2)监管——监管和监督金融服务,监督机构遵守反洗钱条例,发布关于政策程序的监管手册,以及发布有关规定和原则的声明和指导;


  (3)合作——向海外监管机构提供协助,包括执行谅解备忘录以协助进行综合监管;


  (4)咨询——就货币,监管和合作事宜向政府提供建议。


  监管目标


  (1)按照开曼群岛的最佳经济利益行事;


  (2)在开曼群岛促进和维持健全的金融体系;


  (3)实现资源的最优配置;


  (4)拟定公认良好的公司治理原则;


  (5)努力促进和增强市场信心,保护消费者和开曼群岛作为金融中心的声誉;


  (6)降低通过金融服务业务进行洗钱或其他犯罪的可能性;


  (7)认识到金融服务/市场的国际性,在遵守相关的国际标准的同时,为消费者和供应商提供进行必要竞争的可能;


  (8)负担或限制应与其预期收益相称;认识到促进金融服务业务创新的可取性;保持透明和公平。


  联系方式


  电话:1(345)949-7089


  传真:1(345)949-2532


  地址:CaymanIslandsMonetaryAuthority,POBox1005280SheddenRoad,ElizabethanSquare,GrandCaymanKY1-1001,CAYMANISLANDS


  邮件:ContactSecurities@cimoney.com.ky


  办公时间:8:30-17:00(开曼时间,周一到周五,节假日除外)


  牌照申请


  1.申请要求



  2.申请时长:交易商反馈牌照申请时间约4个月


  申请费用


  外汇牌照业务不同,费用也不同,具体如下:



  牌照类型


  牌照类型及业务范围:



  监管细则



  监管查询


  CIMA的监管领域包括银行、保险、信托、公司服务、投资基金、证券等:


  监管查询流程:


  方法一:直接用下面的链接进入到证券投资业牌照数据库里,下拉至名单列表“ListofEntities”,点击进行查询。


  链接:https://www.cima.ky/securities-statistics


  下拉至名单列表“ListofEntities”截图参考:



  方法二:


  第一步登录网址:https://www.cima.ky/search-entities(需翻墙)


  第二步在搜索框输入公司名后,点击提交按钮“SUBMIT”。



  第三步核对类型栏“TYPE”下有证券“Securities”。


  现以嘉盛(GAINGlobal)的查询结果为例,



  方法三


  第一步首先登录开曼CIMA官网:https://www.cima.ky


  第二步选择受监管部门“RegulatedSectors”,再选择证券“Securities”,随后点击数据“Statistics”。



  第三步鼠标下滑至名单列表“ListofEntities”点击查看文件。



  第四步最后您便可以在PDF文件里查找公司(可以用Ctrl+F组合键进行查找)。


  监管投诉


  当您对投资不满意时,您可以通过以下2个步骤进行投诉:


  步骤一、首先投诉到外汇交易商


  如果您有投诉时,最好的方式是直接与外汇交易商联系。


  注:开曼CIMA要求每个公司有投诉处理系统:


  1.投诉的完整记录,包含主要登记名册;


  2.所有投诉必须在14天内以书面形式回复。


  步骤二、如果您对交易商处理结果不满意,可以投诉到开曼CIMA


  CIMA投诉的三种方式:


  1.在线投诉:https://www.cima.ky/file-complaint(需翻墙)


  2.投诉信件接受地址:EdenHouse,ElizabethanSquare,80SheddenRoad,GeorgeTown,GrandCayman


  3.寄信件投诉:P.O.Box10052GrandCaymanKY1-1001CaymanIslands


  注:开曼CIMA会在5个工作日告知收到投诉。


  处罚实例


  相关链接


  开曼群岛公司注册处:http://www.caymanregistry.com/


  美国证券交易委员会:https://www.sec.gov/litigation.shtml


  联邦存款保险公司:https://www.sec.gov/litigation.shtml


  开曼CIMA投诉链接:https://www.cima.ky/complaints-procedure


公司名称:未知

成立时间:未知

公司总部:未知

创始人物:未知

上市:否

网站:未知

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