美国当局对3家位于马里兰州的公司及其负责人进行诈骗，以诈骗1,200名投资者2,800万美元。
证券交易委员会和商品期货交易委员会的投诉暗示，在庞氏骗局中，丹尼斯·贾利（Dennis Jali），约
美国当局对3家位于马里兰州的公司及其负责人进行起诉，该诈骗共1,200名投资者2,800万美元。
证券交易委员会和商品期货交易委员会的投诉暗示，在庞氏骗局中，丹尼斯·贾利（Dennis Jali），约翰·弗里蓬（John Frimpong），阿利·约翰逊（Arley Johnson）及其公司，第一百万有限公司，智能合作伙伴有限公司和资产获取公司（Access to Assets LLC）涉嫌欺诈。
投诉指称，被告通过Jali控制的合并交易账户欺骗性地诱使参与者进行外汇和数字资产交易。被告告诉投资者，他们的资金将由一支熟练且有执照的交易员团队使用，并承诺向他们提供6％至42％的无风险回报。
根据投诉，该计划的目标通常是脆弱的非洲移民和教堂社区成员。
被告利用了他们的共同血统和宗教信仰。贾利（Jali）自称是牧师，白手起家的百万富翁和经验丰富的商人。他租了一个办公室，以假装合法公司。投诉还称，贾利告诉参加者他已经取得了1700％以上的正回报。在在线促销视频中，他还声称自己在六周内就产生了400％的收益，所有交易均在真实市场进行。” 申诉称，被告挪用了投资者的资金用于个人用途，并向先前的投资者支付庞氏骗局的款项。
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