多人非法买卖外汇跨境赌博的通报,严打个人非法买卖外汇

    针对疫情发生以来跨境赌博特别是网络赌博仍然十分活跃的情况，4月29日，国家外汇管理局再次进行多人非法买卖外汇跨境赌博的通报，距离上一次同一类型案例通报不到两周的时间，严打个人非法买卖外汇，凸显出依法严厉打击跨境赌博活动的监管导向。

    两次通报跨境赌博资金非法转移案例的罚款合计1562万元人民币，两次案例通报的个人不仅被处以不同程度的罚款，处罚信息还将纳入征信系统。

    外汇局本次通报的10起案例，都是通过地下钱庄买卖外汇，用于境外赌博。其中，涉案金额最大的一起是208.6万美元。具体来看，2017年12月至2018年2月，史某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额折合208.6万美元，，用于境外赌博活动。还有同一个人多次参与跨境赌博，非法买卖外汇资金的案例，如2017年4月至10月，段某就利用境内账户非法买卖涉赌外汇资金13笔折合505万港元;2018年5月再次通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金6笔折合279万港元。

    外汇局相关部门负责人表示，对参与地下钱庄非法买卖外汇的跨境赌博行为，特别是多次涉案执迷不悟、情节严重、性质恶劣的，国家外汇管理局将配合公安机关，依法严厉查处，并加大联合惩戒力度，相关处罚信息纳入征信系统。

    外汇局联合多部门持续打击跨境赌博资金非法转移和地下钱庄犯罪活动。外汇局相关部门负责人表示，跨境赌博问题决不是一件小事，而是严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象的大问题。

    外汇局相关部门负责人指出，再次通报跨境赌博资金非法转移典型案例，主要目的是加大曝光力度，进一步警示跨境赌博骗人本质和严重危害，提示广大人民群众自觉抵制赴境外或网上参赌，切实保障自身合法权益。

    下一步，外汇局将持续配合公安部、人民银行等相关部门，在保障个人合理合法用汇需求的同时，坚决依法查处跨境赌博资金非法转移和地下钱庄犯罪活动，严打个人非法买卖外汇，持续开展案例通报，切实维护国家经济金融安全。